项目名称

****融汇矿业资源开发有限公司拟公开选择投资方合资新设公司项目

项目编号

*************

挂牌起始日期

****年*月**日

挂牌截止日期

****年*月**日

挂牌期满，如未征集到意向投资方

按照*个工作日为*个周期进行延长，最多延长*个周期。

项目
概况

发起方

基本情况

企业名称

****融汇矿业资源开发有限公司

注册地(住所)

****自治区****市****经棚镇应昌路北段聚鑫国资（集团）*楼

公司类型（经济性质）

有限责任公司

法定代表人

****

成立时间

****年*月*日

注册资本
（*元）

***

统*社会信用代码/注册号

******************

所属行业

采矿业

经营范围

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；煤炭开采；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*般项目：基础地质勘查；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；建筑用石加工；选矿；煤炭洗选；矿物洗选加工；工程管理服务；矿产资源储量评估服务；矿业权评估服务；创业投资（限投资未上市企业）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；新兴能源技术研发；节能管理服务；发电技术服务；采矿行业高效节能技术研发；水泥制品销售；生态恢复及生态保护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

*

发起方目前股权结构

发起方承诺

*.我方对****融汇矿业资源开发有限公司拟公开选择投资方合资新设公司项目递交材料的真实性、完整性、准确性负责。

*.我方已充分了解并自愿遵守相关规定及****产权交易中心相关规则，按照有关要求履行我方义务。

*.如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为，自行承担相关的经济和法律责任。

项目内容

合作方式

合资新设

拟新设公司名称

****辰中源科技有限公司（以工商最终核定名称为准）

拟新设公司形式

有限责任公司

拟新设公司

注册资本（*元）

****

新设公司

拟注册地

****市****

发起方拟出资方式

现金或非货币资产

发起方认缴注册资本金额（*元）

***

投资方认缴注册资本金额（*元）

****

投资方注册资本金对应持股比例（%）

**

新设公司

股权结构

新设公司拟经营方向及发展规划

*.新设公司拟经营范围：货物进出口，技术进出口，进出口代理，非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。*般项目：高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售，隔热和隔音材料制造，隔热和隔音材料销售，耐火材料生产，耐火材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品：合成材料销售，防腐材料销售，涂料销售（不含危险化学品），新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，新材料技术研发，会议及展览服务（除许可业务外可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以工商最终核定为准）。

*.发展规划：在****投资兴建、运营玄武岩矿山及****园区投资、建设、运营新材料产业园；玄武岩新材料研发、制造，包括但不限于玄武岩鳞片、涂料、玄武岩岩棉和非晶合金等。

注册资本金

用途

用于公司日常经营管理活动开支。

新设合资公司批复情况

批复文件

****人民政府关于同意成立玄武岩资源开发混合所有制公司的批复

新设合资公司决策情况

决策文件

****融汇矿业资源开发有限公司股东决定

特别
告知

对新设合资公司有重大影响的相关信息

*.本次拟公开选择*家投资方，与发起方共同新设*家有限责任公司，从事本公告中披露的经营业务。

*.本次合资新设，发起方和投资方均可用现金、非货币资产进行出资，投资方应当在新设公司注册成立取得营业执照之日起**日内完成**%的首期实缴。各方应当按照自****年*月*日起施行的《中华人民共和国公司法》的规定及新设公司实际运营需要协商进行实缴。每期出资时，各股东应同比例出资，即股东各方的实际出资金额与认缴出资金额的比例保持*致，如因未按时实缴注册资本导致公司无法继续运营的，违约方应向守约方支付相应违约金。各方以非货币资产出资的，应当按照规定程序进行资产评估。

*.其他以最终签订的协议为准。

*.最终投资方未按照公告约定时间签订相关法律文本或未按照约定及时付清交易服务费的，经过中心催告仍未履行的，发起方有权单方解除交易、终结该项目。

*.在通过*交易平台参与项目过程中，出现《*交易平台竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》及任何*交易平台中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的，****产权交易中心有限责任公司不承担任何责任。

*.意向投资方报名请于公告期内到****产权交易中心网站自行注册账号报名，并通过注册预留的银行账户（预留银行账户名称须与会员注册名称*致，且银行卡号须为该名称对应卡号）汇入保证金。【不可用现金、信用卡、支付宝或微信等方式汇入】意向投资方在将资金转入钱包后，需将钱包中的资金支付到报名项目中。

其他需披露事项

无

择优遴选要求及方式

遴选方式

竞争性谈判

择优遴选

方案

*.如只产生*家合格意向投资方的，由发起方参照竞争性谈判要点自主决定是否确认其最终投资方资格，如产生*家及以上合格意向投资方的，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。

*.竞争性谈判包括但不限于以下几个方面对合格意向投资方进行择优选择：（*）投资报价；（*）综合实力：包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力及融资能力、盈利状况、公司治理情况、创新能力、管理团队及人才储备等；（*）就新设公司的发展是否能够实现优势互补和协同；（*）对新设公司的资源导入能力，包括自身的技术水平、行业影响力等。

项目达成或终结的条件

按照以上遴选方式，发起方与合格意向投资方就合作协议协商*致，则项目达成，否则项目终结。

投资
条件

意向投资方资格条件

（*）基本资格要求：

*.意向投资方应为依照中华人民共和国法律合法成立并有效存续的中国境内注册企业（以营业执照为准），注册资本不低于******元（含******元）；

*.意向投资方应具备新材料开发能力，经营范围应包括新材料技术推广服务、新材料技术研发、工业设计服务、高性能纤维及复合材料制造、化工产品生产和销售、涂料制造等（不少于其中*项）；

*.意向投资方具有生产玄武岩系列产品的资源及能力，具备重防腐、涂料生产线的资源及能力，具备玄武岩鳞片生产线的资源及能力，具有上述领域的相关专利技术（提供相应证明材料）；

*.意向投资方及其股东、实际控制人、法定代表人为非失信被执行人；参加本次项目前*年内，公司在经营活动中没有重大违法记录、意向投资方未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（*）报名须提交以下资料：

*.投资意向申请书；

*.企业法人营业执照、法定代表人身份证明；

*.公司章程；

*.按照公司章程出具投资本项目的有效内部决策文件；

*.最近*年度财务审计报告（未经审计，则提供相应的年度财务报表）；

*.参照竞争性谈判要点，提供相应的书面说明；

*.相应资格条件证明文件等。

(注：以上提交资料加盖公章，如有多页的，请同时加盖骑缝章。)

投资条件及其他事项

*.意向投资方报名并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合发起方企业对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与该项目有关的书面承诺或其他材料。

*.意向投资方按本项目要求在公告期内提交报名资料，由****产权交易中心有限责任公司（以下简称“交易中心”）对所提交资料进行初步审核后将审核意见书面告知发起方，发起方在规定的时间内书面告知交易中心其是否符合资格条件，意向投资方在收到交易中心通知之日起*个工作日内向交易中心指定账户交纳保证金（保证金为****元整），成为合格意向投资方。

*.如只产生*家合格意向投资方的，由发起方参照竞争性谈判要点自主决定是否确认其最终投资方资格，并书面告知交易中心。如产生*家及以上合格意向投资方的，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。

*.竞争性谈判流程：如须采取竞争性谈判方式的，发起方应在产生*家及以上合格意向投资方后*个工作日内提交《择优实施方案》，各合格意向投资方按照《择优实施方案》要求制作响应文件，并在规定时间将响应文件向中心密封送达，谈判小组收到响应文件后*个工作日内经中心与各合格意向投资方约定谈判时间。中心协助发起方按照《择优实施方案》选定最终投资方。

*.交易中心收到发起方的书面确认通知后*个工作日内，出具《成交确认通知书》。 各方须在收到《成交确认通知书》后**个工作日内签署合作协议。

*.合资公司的治理结构：

（*）公司不设董事会，设执行董事*名，由投资方委派；

（*）新设公司不设监事会，设*名监事，由发起方委派，监事任期*年，任期届满，连选可以连任；

（*）新设公司设总经理*名，由投资方推荐，总经理并担任公司法定代表人；

（*）新设公司设财务负责人*名，由总经理提名。

*.最终投资方报价超过*****元的部分，计入合资公司的资本公积，由各方按股权比例享有。

*.意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资。

*.投资价款由双方按照协议约定自行结算。

**.本项目接受投资方以现金、非货币资产进行投资，且按照公告要求进度进行实缴。

**. 意向投资主体应为单*主体，不接受联合体方式参与投资。

**.意向投资方应书面承诺并同意：①承诺提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意发起方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断核查，并保留最终解释权；②已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解发起方的现状等为由发生逾期或拒绝签署协议、放弃投资等情形，即可视为违约行为，发起方企业有权扣除其递交的全部交易保证金，并将项目重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任。④认同并支持发起方企业的战略规划、经营理念及公司治理结构，同意并配合发起方对意向投资方进行尽职调查。

投资
指南

操作规则

意向投资方在报名前请务必遵照*交易平台（***.******.***）的《*交易平台竞价交易规则》、《*交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

现场尽调

公告期内

意向投资方报名

报名时间

****年*月**日至*月**日

报名手续

报名手续.***

保证金及处置方式

保证金金额：****元整，按公告要求交纳。

*.保证内容：为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资方，发起方、中心在此作出特别提示，非因发起方原因，如意向投资方存在以下任何*种情形时，在中心扣除应交纳的交易费用后，发起方有权扣除意向投资方已交纳的保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，发起方、中心可按实际损失继续追索；①意向投资方递交投资申请并交纳保证金后单方撤回投资申请的；②交纳保证金后未参与后续投资程序的；③被确定为最终投资方后未按公告约定签订协议以及未按约定时间付清交易服务费的；④意向投资方提交的材料存在虚假或伪造情形的；⑤意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的；⑥违反相关法律法规及中心交易规则和公告中规定的其他情况。

*.处置方法：①最终投资方在成交后*个工作日内扣除最终投资方服务费后的剩余保证金后原路无息退还。②无“保证内容”中任何行为的其他意向投资方，其保证金将在确定最终投资方后*个工作日内由中心原路无息退还。

服务费

*.最终投资方应在《成交确认通知书》出具后*个工作日内向****产权交易中心支付服务费，收费标准详见投资意向申请书。

*.服务费由****产权交易中心在保证金中扣除。

联系
方式

标的咨询

杨经理 电话***********

咨询时间

公告期内工作时间

单位地址

呼和浩特市赛罕区阿吉泰路*号

其 他

无